กฎหมายฉบับใหม่ที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลซึ่งกำหนดให้ธนาคารในท้องถิ่นและสถาบันการเงินอื่นๆ และผู้ให้บริการต้องคอยจับตาดูและรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนที่น่าสงสัยรวมถึงการโอนสกุลเงินดิจิทัลไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์ มีผลบังคับใช้ต่อไป เดือน สำนักข่าวท้องถิ่นCalcalist Techรายงานเมื่อวันจันทร์
กฎหมายซึ่งลงวันที่ 23 พฤษภาคม มีข้อเสนอจากหน่วยงานห้ามการเงิน
และการฟอกเงินของอิสราเอล ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดให้ธนาคาร โบรกเกอร์ และแพลตฟอร์มการค้า สกุลเงินดิจิทัล รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ .
กฎหมายฉบับใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมฉ้อโกงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเสมือน โดยระบุการฟอกเงิน 37 รูปแบบที่แตกต่างกัน และกำหนดให้สถาบันการเงินต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบเมื่อพบธงสีแดงดังกล่าว พวกเขารวมถึงการโอนเงินจำนวนมาก (มากกว่า NIS5,000 ประมาณ 1,393.65 ดอลลาร์)ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล การเคลื่อนไหวของเงินผ่านที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตน การฝากเงินดิจิทัลไปยังเว็บไซต์การพนัน และการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อ
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลและที่อยู่ IP ประเภทของสกุลเงินดิจิทัล และจำนวนที่แน่นอนของข้อมูลที่พวกเขาครอบครอง เอกสารควรเก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยห้าปี
กฎระเบียบ Cryptocurrency แรก
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กฎหมายฉบับใหม่นี้ลงวันที่ 23 พฤษภาคม และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าจะต้องได้รับ ข้อมูลจากสาธารณะจนถึงวัน ที่13 มิถุนายน
อาจกล่าวได้ว่าบทบัญญัติที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้แสดงถึงความพยายามครั้งแรกของอิสราเอลในการวางกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นภายในพรมแดนของประเทศ
Meni Rosenfeld ประธานสมาคม Bitcoin ของอิสราเอลให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ บอกกับCalcalist Techว่ากฎหมายใหม่จะให้คำชี้แจงและคำจำกัดความที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกฎหมายและสิ่งต้องห้ามเมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลและการเคลื่อนไหวของพวกเขา นายโรเซนเฟลด์กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ จะรู้ว่าใครปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่งเปิดตัวและใครควรได้รับโทษสำหรับการละเมิดเหล่านั้น นอกจากนี้พวกเขาจะสามารถรับเงินจากลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
เจ้าหน้าที่ยังชี้ให้เห็นว่าธนาคารปฏิเสธที่จะยอมรับ cryptocurrency จนถึงขณะนี้ เนื่องจากขาดกฎระเบียบที่เหมาะสม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรมอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของอิสราเอลที่สำนักงานอัยการของรัฐกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าเป็นคนชาติอิสราเอลในการทำธุรกรรมสินเชื่อมากกว่า 20,000 รายการมูลค่ากว่า NIS1 ล้าน (ประมาณ 278,730 ดอลลาร์) หากพบว่ามีความผิด บุคคลนั้นจะได้รับกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งมี 1,071 bitcoinsถูกยึด ท่ามกลางบทลงโทษอื่นๆ
